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普陀洗钱公司排名前十(涉嫌洗钱科技公司)

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假如你突然接到电话

对方自称是警察

并告知你涉嫌洗钱犯罪

要你将资金转入到“安全账户”

你该怎么办？

挂断电话 直接拉黑

民警不会“在线”办案

更没有所谓的安全账户

因为民警抓捕犯罪嫌疑人

不会提前讲 直接抓！

近日，上海普陀警方捣毁一涉嫌洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，该团伙短短一个月内疯狂洗钱500余万元。

普陀洗钱公司排名前十(涉嫌洗钱科技公司)插图

近日，某环保科技公司财务陈女士来到上海市公安局普陀分局真如派出所报案：当天中午，冒充老板的骗子在QQ上要求她向某贸易有限公司转账165万元，陈女士便按照“李鬼老板”指示，将款项打入指定银行账户。之后，该公司真正的老板因发现账户资金发生变动，与陈女士联系，陈女士方才发现自己上当受骗。

普陀洗钱公司排名前十(涉嫌洗钱科技公司)插图1

部分转账记录截图

接报后，警方立即开展调查。根据报警人提供的信息，结合走访调查，民警发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户。进一步循线追踪后，民警很快锁定了一个专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，并逐一锁定了团伙成员，制定了抓捕计划。团伙骨干成员廉某月在山东被民警抓获。之后，团伙头目李某以及其余4名骨干成员陈某超、邱某兴、王某勇和董某朋先后在云南落网。

普陀洗钱公司排名前十(涉嫌洗钱科技公司)插图2

团伙骨干成员在云南落网

到案后，以上6人如实供述了各自的犯罪事实。8月初，李某在某兼职微信群内，结识了一个网名叫“王晓雨”的陌生人。经不住金钱的诱惑，李某在“王晓雨”介绍下加入了某电信网络诈骗团伙，成为了“洗钱”团队的一员，并约定根据洗钱的数额进行返利。为了让自己利益更大化，李某随后还招募了廉某月等5人成立了自己的“洗钱”小团队，在短短一个月内“洗钱”500余万元。

普陀洗钱公司排名前十(涉嫌洗钱科技公司)插图3

“洗钱”团伙骨干成员被民警押送回沪

目前，犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

反诈提示：

1、必须严格遵守企业的财务制度

2、转账前务必和公司老板当面或者电话确认

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